【48812】德能电机：2023年年度股东大会抉择公告

人气：1 发布时间：2024-10-05 03:21:31 来源：必威BETWAY官网

公告编号：2024-013证券代码：837646证券简称：德能电机主办券商：东吴证券姑苏德能电机股份有限公司2023年年度股东大会抉择公告本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。

2.一、会议举行和到会状况（一）会议举行状况1.会议举行时刻：2024年5月28日2.会议举行地址：公司会议室3.会议举行方法：√现场投票□网络投票□其他方法投票4.会议招集人：董事会5.会议主持人：张卫国6.举行状况合法合规性阐明：本次会议的招集、举行、方案审议程序等契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、法规和《公司章程》的规则。

3.（二）会议到会状况到会和授权到会本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数27,705,409股，占公司有表决权股份总数的91.1615%。

4.（三）公司董事、监事、高档管理人员列席股东大会状况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；无二、方案审议状况（一）审议经过《关于的方案》公告编号：2024-0131.方案内容：在曩昔的2023年中，公司董事会仔细实行《中华人民共和国公司法》等法令、法规和《姑苏德能电机股份有限公司章程》赋予的责任，严格执行股东大会、董事会的各项抉择的有用施行。

6.2.方案表决成果：普通股赞同股数27,705,409股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

7.3.逃避表决状况无（二）审议经过《关于的方案》1.方案内容：请各位股东对《2023年度陈述及年度陈述摘要》进行审议。

8.2.方案表决成果：普通股赞同股数27,705,409股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.3.逃避表决状况无（三）审议经过《关于的方案》1.方案内容：请各位股东对《2023年度财政决算陈述》进行审议。

10.2.方案表决成果：普通股赞同股数27,705,409股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

11.3.逃避表决状况无公告编号：2024-013（四）审议经过《关于的方案》1.方案内容：请各位股东对《2024年度财政预算》进行审议。

12.2.方案表决成果：普通股赞同股数27,705,409股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

13.3.逃避表决状况无（五）审议经过《关于的方案》1.方案内容：因公司处于开展阶段，考虑到公司久远开展需求，公司2023年度赢利不分配，未分配赢利结转至下一年度。

15.2.方案表决成果：普通股赞同股数27,705,409股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.3.逃避表决状况无（六）审议经过《关于估计2024年度日常性相关买卖的方案》1.方案内容：依据事务开展需求，估计2024年度日常性相关买卖状况如下:1）公司托付姑苏众能电机有限公司加工定、转子铁芯，估计产生金额为800万元。

2）公司子公司德能电驱技能(姑苏)有限公司就电机产品拟与浙江杉石动力技能有限公司、姑苏杉石动力技能有限公司、浙江杉石科技有限公司等相关公司产生1500万元相关买卖。

2.方案表决成果：公告编号：2024-013普通股赞同股数27,705,409股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.逃避表决状况鉴于到会2名股东张卫国、张慧红均为相关股东，若均逃避将导致本方案无人表决，故整体到会股东均不予逃避。

（七）审议经过《关于授权公司董事长依据生产运营需求在2024年度财政预算范围内签署银行假贷合同和相关担保协议的方案》1.方案内容：依据有关法令、法规及《公司章程》的规则，因公司生产运营需求，现提请股东大会授权公司董事长在2024年度财政预算范围内，依据公司生产运营需求，签署授信额度累计总额不超越10,000万元、即时借款总额不超越8,000万元的相关银行借款法令文件，运用公司相关财物对该等借款做担保并签署相关担保法令文件。

本方案授权期限自本次股东大会审议经过之日起至2024年年度股东大会举行日止。

2.方案表决成果：普通股赞同股数27,705,409股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.逃避表决状况鉴于到会2名股东张卫国、张慧红均为相关股东，若均逃避将导致本方案无人表决，故整体到会股东均不予逃避。

（八）审议经过《关于的方案》1.方案内容：在曩昔的2023年中，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《姑苏德能电机股份有限公司章程》的有关法令法规，对公司董事、运营层的运营行为及公司的财政状况进行了有用的监督。

2.方案表决成果：普通股赞同股数27,705,409股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；公告编号：2024-013对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.逃避表决状况无三、律师见证状况（一）律师事务所称号：北京大成（宁波）律师事务所（二）律师名字：叶元华、蒋卓伶（三）结论性定见公司本次股东大会的招集程序、举行程序、到会会议人员资历、招集人资历、表决程序、表决成果均契合《公司法》等有关法令、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关法令法规，本次股东大会所作出的抉择合法有用。

四、备检文件目录（一）姑苏德能电机股份有限公司2023年年度股东大会会议抉择；（二）北京大成（宁波）律师事务所关于姑苏德能电机股份有限公司2023年年度股东大会之法令定见书。

姑苏德能电机股份有限公司董事会2024年5月29日一、会议举行和到会状况（一）会议举行状况（二）会议到会状况（三）公司董事、监事、高档管理人员列席股东大会状况二、方案审议状况（一）审议经过《关于的方案》（二）审议经过《关于的方案》（三）审议经过《关于的方案》（四）审议经过《关于的方案》（五）审议经过《关于的方案》（六）审议经过《关于估计2024年度日常性相关买卖的方案》（七）审议经过《关于授权公司董事长依据生产运营需求在2024年度财政预算范围内签署银行假贷合同和相关担保协议的方案》（八）审议经过《关于的方案》三、律师见证状况四、备检文件目录。